De acordo com o delegado Gerson Aguiar, titular da 17ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), as investigações já estavam em andamento e o crime foi descoberto após denúncias de várias lojas de eletrodoméstico, móveis e materiais de construção. O titular explicou que, as lojas vendiam os materiais e uma vez que o cliente não reconhecia a compra na fatura, entrava em contato com as operadores dos cartões e a mesma era cancelada.

A quadrilha clonava os cartões a nível nacional. Segundo os suspeitos, as compras eram revendidas de forma clandestina para municípios do interior como Coari, Manacapuru e Itacoatiara.